ПРОТОКОЛ №2008-3г годового общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК»
28 Мая 2008
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК»
30 Апреля 2008
Вопрос повестки дня
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
- О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
ПРОТОКОЛ №2008-2в внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК»
12 Марта 2008
Повестка дня собрания:
- Об одобрении Договора между Обществом и ООО «КЭС-Холдинг», яв-ляющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Договора между Обществом и Компанией Integrated Energy Systems Limited, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересован-ность.
- Об одобрении Договора между Обществом и Компанией Primagate Trading Limited, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Договора между Обществом и Компанией Berezville Investments Limited, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ПРОТОКОЛ №2008-1в внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК»
05 Февраля 2008
Повестка дня собрания:
- 1. Об одобрении Договора об андеррайтинге, являющегося крупной сделкой.
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК»
04 Февраля 2008
ОАО «Волжская ТГК» сообщает Вам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:
- Об одобрении Договора между Обществом и ООО «КЭС-Холдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Договора между Обществом и Компанией Integrated Energy Systems Limited, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Договора между Обществом и Компанией Primagate Trading Limited, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Договора между Обществом и Компанией Berezville Investments Limited, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
