г. Самара
18 июля 2005 года
Присутствовали:
1. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» (ОАО «Самараэнерго») в лице исполняющего обязанности генерального директора управляющей компании (ОАО «СМУЭК») Дикопа Владимира Вильгельмовича.
2. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (ОАО «Саратовэнерго») в лице исполняющего обязанности генерального директора управляющей компании (ОАО «СМУЭК») Дикопа Владимира Вильгельмовича.
3. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» (ОАО «Ульяновскэнерго») в лице исполняющего обязанности генерального директора управляющей компании (ОАО «СМУЭК») Дикопа Владимира Вильгельмовича.
Председатель собрания – Дикоп Владимир Вильгельмович.
| Повестка дня собрания: | |
|---|---|
| 1 | Об учреждении открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее по тексту - Общество). |
| 2 | О составе учредителей. |
| 3 | О размере уставного капитала. |
| 4 | Об утверждении денежной оценки имущества, вносимого Учредителями в оплату акций Общества. |
| 5 | Об утверждении Устава Общества. |
| 6 | Об избрании Генерального директора Общества. |
| 7 | Об избрании членов Правления Общества. |
| 8 | Об избрании Совета директоров Общества. |
| 9 | О регистрации Общества. |
| 10 | Об уведомлении антимонопольных органов о создании Общества. |
Принятые решения:
1. Учредить открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания».
Заключить договор о создании открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее – Договор о создании Общества) в соответствии с Приложением 1.
Решение принято единогласно:
- «за» - ОАО «Самараэнерго», ОАО «Саратовэнерго», ОАО «Ульяновскэнерго»;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2. Учредителями Общества считать:
- ОАО «Самараэнерго»;
- ОАО «Саратовэнерго»;
- ОАО «Ульяновскэнерго».
Решение принято единогласно:
- «за» - ОАО «Самараэнерго», ОАО «Саратовэнерго», ОАО «Ульяновскэнерго»;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
3. Утвердить уставный капитал Общества в размере 22 830 000 000 (Двадцать два миллиарда восемьсот тридцать миллионов) рублей
Решение принято единогласно:
- «за» - ОАО «Самараэнерго», ОАО «Саратовэнерго», ОАО «Ульяновскэнерго»;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
4. Утвердить денежную оценку имущества, предаваемого учредителями в оплату акций Общества:
ОАО «Самараэнерго» (перечень имущества указан в Приложении № 1 к Договору о создании Общества) - 14 207 886 197 (Четырнадцать миллиардов двести семь миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто девяносто семь) рублей;
ОАО «Саратовэнерго» (перечень имущества указан в Приложении № 2 к Договору о создании Общества) - 5 030 695 278 (Пять миллиардов тридцать миллионов шестьсот девяносто пять тысяч двести семьдесят восемь) рублей;
ОАО «Ульяновскэнерго» (перечень имущества указан в Приложении № 3 к Договору о создании Общества) - 3 542 240 837 (Три миллиарда пятьсот сорок два миллиона двести сорок тысяч восемьсот тридцать семь) рублей.
Определить, что порядок оплаты Учредителями акций Общества (в том числе перечень передаваемого в оплату акций имущества) устанавливается Договором о создании Общества.
Решение принято единогласно:
- «за» - ОАО «Самараэнерго», ОАО «Саратовэнерго», ОАО «Ульяновскэнерго»;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
5. Утвердить Устав Общества (Приложение 2).
Решение принято единогласно:
- «за» - ОАО «Самараэнерго», ОАО «Саратовэнерго», ОАО «Ульяновскэнерго»;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
6. Избрать Генеральным директором Общества Никонова Василия Владиславовича.(паспорт 3604 994901 выдан УВД Советского района г. Самары 13.07.2004 г.)
Решение принято единогласно:
- «за» - ОАО «Самараэнерго», ОАО «Саратовэнерго», ОАО «Ульяновскэнерго»;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
7. Избрать Правление в следующем составе:
| № | ФИО | Должность |
|---|---|---|
| 1 | Никонов Василий Владиславович | Заместитель Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (БЕ № 2). |
| 2 | Дикоп Владимир Вильгельмович | Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «СМУЭК» |
| 3 | Ример Юрий Мирович | Директор ОАО «СМУЭК» по экономике и финансам |
| 4 | Свиридов Игорь Владимирович | Директор ОАО «СМУЭК» по правовым вопросам |
| 5 | Бухтияров Андрей Васильевич | Заместитель главного инженера ОАО «Самараэнерго». |
Решение приято единогласно:
- «за» - ОАО «Самараэнерго», ОАО «Саратовэнерго», ОАО «Ульяновскэнерго»;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
8. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
| № | ФИО | Должность |
|---|---|---|
| 1 | Аветисян Владимир Евгеньевич | Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» (БЕ № 2) |
| 2 | Никонов Василий Владиславович | Заместитель Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (БЕ № 2) |
| 3 | Макушин Юрий Павлович | Заместитель управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (БЕ №2) |
| 4 | Вагнер Андрей Александрович | Заместитель управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (БЕ №2) |
| 5 | Аханов Дмитрий Сергеевич | Начальник Департамента стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» |
| 6 | Федорчук Дмитрий Васильевич | Начальник Департамента корпоративного управления БЕ №2 ОАО РАО «ЕЭС России» |
| 7 | Желябовский Юрий Анатольевич | Начальник Департамента экономического планирования и финансового контроля БЕ №2 ОАО РАО «ЕЭС России» |
| 8 | Булдакова Антонина Степановна | Ведущий эксперт Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС» |
| 9 | Мечетин Александр Анатольевич | Председатель Правления ОАО «Синергия» |
| 10 | Шаров Юрий Владимирович | Заместитель управляющего директора БЕ «Сети» ОАО РАО «ЕЭС России» |
| 11 | Журба Дмитрий Геннадьевич |
Решение принято единогласно:
- «за» - ОАО «Самараэнерго», ОАО «Саратовэнерго», ОАО «Ульяновскэнерго»;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
9. Поручить ОАО «Самараэнерго» осуществить государственную регистрацию Общества.
Решение принято единогласно:
- «за» - ОАО «Самараэнерго», ОАО «Саратовэнерго», ОАО «Ульяновскэнерго»;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
10. Поручить ОАО «Самараэнерго» уведомить антимонопольные органы о создании Общества.
Решение принято единогласно:
- «за» - ОАО «Самараэнерго», ОАО «Саратовэнерго», ОАО «Ульяновскэнерго»;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
| От имени ОАО «Самараэнерго» И.о. генерального директора ОАО «СМУЭК» |
В.В. Дикоп |
| От имени ОАО «Саратовэнерго» И.о. генерального директора ОАО «СМУЭК» |
В.В. Дикоп |
| От имени ОАО «Ульяновскэнерго» И.о. генерального директора ОАО «СМУЭК» |
В.В. Дикоп |
