Уважаемый акционер!
ОАО «Волжская ТГК» сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» по итогам 2007 года 21 мая 2008 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров) со следующей повесткой дня:
| № | Вопрос повестки дня |
|---|---|
| 1 | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года. |
| 2 | Об избрании членов Совета директоров Общества. |
| 3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. |
| 4 | О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. |
| 5 | Об утверждении Устава Общества в новой редакции. |
| 6 | О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. |
| 7 | О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества. |
| 8 | Об утверждении аудитора Общества. |
Годовое общее собрание акционеров Общества состоится в 12 час. местного времени по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, 15. Время начала регистрации участников собрания – 10 час. 30 мин.
Заполненные бюллетени для голосования должны направляться по одному из следующих адресов:
- 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8 - ОАО «ЦМД»:
- 443080, г. Самара, 4-й проезд, д. 57, литеры Б, Б1, оф.508 – Самарский филиал ОАО «ЦМД»;
- 410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.60/62а - Саратовский филиал ОАО «ЦМД»;
- 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15 - помещение исполнительного органа Общества.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные не позднее 19 мая 2008 года.
С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к годовому общему собранию акционеров, Вы можете ознакомиться в период с 30 апреля 2008 года по 20 мая 2008 года (кроме выходных и праздничных дней), с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу:
- г. Самара, ул. Маяковского, д. 15, каб. 425 - помещение исполнительного органа Общества;
- г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8 - ОАО «ЦМД»;
- г. Самара, 4-й проезд, д. 57, литеры Б, Б1, оф.508 – Самарский филиал ОАО «ЦМД»;
- г. Саратов, ул. Чернышевского, д.60/62а, 3 этаж - Саратовский филиал ОАО «ЦМД»,
а также 21 мая 2008 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составляется по состоянию на 11 апреля 2008 года.
Телефоны для справок: (846) 279-61-33, 279-63-20
Материалы к собранию
| № | Название документа | Файл |
|---|---|---|
| 1. | Проекты решений | (*.pdf/171 Kb) |
| 2. | Годовой отчет |
(*.pdf/1336 Kb) |
| 3. | Бухгалтерская отчетность за 2007 год. Включает: |
(*.pdf,2,1 MB) |
| 4. | Заключение аудитора общества | (*.pdf/217 KB) |
| 5. | Рекомендации по распределению прибыли (убытков) по результатам 2006 финансового года | (*.pdf/217 Kb) |
| 6. | Рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты | (*.pdf/87 Kb) |
| 7. | Кандидаты для избрания в состав Совета директоров | (*.pdf/806 Kb) |
| 8. | Кандидаты для избрания в состав Совета директоров, предоставившие письменные согласия | (*.pdf/93 Kb) |
| 9. | Кандидаты для избрания в состав Ревизионной комиссии | (*.pdf/608 Kb) |
| 10. | Кандидаты для избрания в состав Ревизионной комиссии, предоставившие письменные согласия | (*.pdf/87 Kb) |
| 11. | Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций | (*.pdf/48 Kb) |
| 12. | Положение о выплате членам Совета Директоров вознаграждений и компенсаций | (*.pdf/233 Kb) |
| 13. | Сведения об аудиторе | (*.pdf/81 Kb) |
| 14. | Заключение Ревизионной комиссии по итогам 2006 года | (*.pdf/77 Kb) |
| 15. | Информация о кандидатуре управляющей организации | (*.pdf/101 Kb) |
| 16. | Устав ОАО «Волжская ТГК» | (*.pdf/349 Kb) |
