| Наименование и место нахождения общества: | Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания» (Россия, г. Самара, ул. Маяковского, 15) |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Форма проведения собрания: | собрание |
| Дата проведения собрания: | 21 мая 2008 г. |
| Место проведения собрания: | г. Самара, ул. Маяковского, 15 |
| Время регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: | 10.30 – 13.05 |
| Время открытия собрания: | 12.00 |
| Время начала подсчета голосов: | 13.10 |
| Время закрытия собрания: | 13.45 |
| Почтовые адреса, по которым могли направляться заполненные бюллетени |
|
Согласно п 7.2. Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» (далее – Общество) функции Председательствующего на собрании осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Волжская ТГК» Слободин Михаил Юрьевич.
Секретарь собрания – начальник отдела корпоративного управления ОАО «Волжская ТГК» Стицюк Юрий Вячеславович.
Функции счетной комиссии собрания выполняет регистратор Общества – ОАО «Центральный Московский Депозитарий» (105078, г.Москва, Орликов пер., д.3, корп.В), уполномоченное лицо регистратора – Асмолова Марина Александровна.
Президиум собрания:
- Никонов Василий Владиславович, член Совета директоров, Генеральный директор, Председатель Правления Общества;
- Свешников Николай Всеволодович, министр промышленности и энергетики Самарской области;
- Торкановский Петр Евгеньевич, руководитель Самарского управления Федеральной антимонопольной службы России;
- Свиридов Игорь Владимирович, директор по правовым вопросам, корпоративному управлению и собственности.
| № | Вопрос повестки дня |
|---|---|
| 1 | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года. |
| 2 | Об избрании членов Совета директоров Общества. |
| 3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. |
| 4 | О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. |
| 5 | Об утверждении Устава Общества в новой редакции. |
| 6 | О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. |
| 7 | О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества. |
| 8 | Об утверждении аудитора Общества. |
Слово для сообщения о результатах регистрации представлено Председателю счетной комиссии собрания Асмоловой Марине Александровне, которая сообщила о наличии кворума для проведения собрания, после чего Председатель собрания объявляет об открытии собрания. Председатель собрания информирует участников собрания об основных положениях регламента проведения общего собрания акционеров, Председатель счетной комиссии разъясняет порядок голосования и подсчета голосов.
ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.
Слово предоставлено Никонову В.В., Генеральному директору ОАО «Волжская ТГК». Важнейшим этапом развития компании докладчик назвал завершение формирования целевой структуры Волжской ТГК. Оценивая финансовые итоги отчетного года, докладчик констатировал выполнение менеджментом компании всех показателей эффективности, установленных акционерами. В частности, рентабельность собственного капитала (ROE) составила 2,85% - при плане 2,20%, а чистая прибыль превысила плановые значения на 167 млн. руб. По сравнению с прошлым годом чистая прибыль Волжской ТГК в отчетном периоде выросла на 54,9%. При этом данная прибыль вновь была получена не за счет тарифов на тепло- и электроэнергию, а в результате эффективной работы компании в секторе свободной торговли оптового рынка электроэнергии.
По итогам производственной деятельности компанией повышены показатели надежности энергоснабжения потребителей.
В 2007 году была полностью выполнена программа технического перевооружения и реконструкции технологического оборудования компании. Всего на эти цели в отчетном периоде было направлено около 2 708 млн. рублей, в том числе на реконструкцию и техническое перевооружение – свыше 1 951 млн. рублей.
В качестве одного из наиболее значимых результатов этой деятельности можно выделить начало реализации двух приоритетных проектов инвестиционной программы ОАО «Волжская ТГК» на 2007-2012 годы - «Строительство 4-го тепловывода от Тольяттинской ТЭЦ в Автозаводской район Тольятти» и «Строительство 8-го тепломагистрали от Саратовской ТЭЦ-5».
В докладе освещены также события корпоративной сферы, связанные с работой Совета директоров, общими собраниями акционеров, проанализирована эмиссионная деятельность Общества.
Генеральный директор в докладе также охарактеризовал задачи Общества на 2008 год.
Выступивший с содокладом Варенов А.Ф., главный бухгалтер Общества, ознакомил присутствующих с основными показателями баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Волжская ТГК» по итогам 2007 года.
С учетом того, что по результатам 6 месяцев 2007 года были начислены дивиденды в размере 0,002692 руб. на одну акцию, акционерам предложено не выплачивать дивиденды по результатам всего 2007 года.
Голосование по вопросу №1.
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 29 968 181 202 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 21 848 622 679 |
| Кворум по данному вопросу | 72,9061% |
| Результаты голосования: | Количество голосов | % от принявших участие в голосовании |
|---|---|---|
| «ЗА» | 21 790 559 311 | 99,7342 |
| «ПРОТИВ» | 52 412 586 | 0,2399 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 3 125 548 | 0,0143 |
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2007 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года (за исключением прибыли Общества в размере 70 304 тыс. рублей, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 6 месяцев 2007 года (Протокол общего собрания акционеров от 30.09.2007 года №2007-3в)):
| (тыс. руб.) | |
|---|---|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 611 848 |
| Распределить на: Резервный фонд | 34 108 |
| Дивиденды | - |
| Фонд накопления | 577 740 |
| Погашение убытков прошлых лет | - |
3. С учетом того, что по результатам 6 месяцев 2007 года по обыкновенным акциям были начислены дивиденды в размере 0,002692 руб. на одну обыкновенную акцию (Протокол общего собрания акционеров от 30.09.2007 года №2007-3в), не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года.
ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Слово предоставлено Свиридову Игорю Владимировичу, директору по правовым вопросам, корпоративному управлению и собственности ОАО «Волжская ТГК», который сообщил о порядке формирования списка кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества, а также представил выдвинутые кандидатуры.
Голосование по вопросу №2.
| Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 329 649 993 222 |
| Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 240 334 849 469 |
| Кворум по данному вопросу | 72,9061% |
Распределение голосов («действительные»):
| № | Ф.И.О. кандидата | Количество голосов для кумулятивного голосования, поданных «ЗА» кандидата | % от принявших участие в голосовании |
|---|---|---|---|
| 1 | Никонов Василий Владиславович | 31 785 583 974 | 13,2255 |
| 2 | Аветисян Владимир Евгеньевич | 31 525 465 986 | 13,1173 |
| 3 | Алексеев Павел Анатольевич | 31 357 824 523 | 13,0476 |
| 4 | Качай Алексей Романович | 31 319 224 963 | 13,0315 |
| 5 | Тузов Михаил Юрьевич | 31 308 541 158 | 13,0271 |
| 6 | Глущенко Алексей Дмитриевич | 13 723 679 399 | 5,7102 |
| 7 | Смелов Эдуард Юрьевич | 13 692 422 972 | 5,6972 |
| 8 | Колосок Елена Валерьевна | 13 685 545 605 | 5,6944 |
| 9 | Слободин Михаил Юрьевич | 13 672 483 059 | 5,6889 |
| 10 | Ильин Евгений Трофимович | 13 671 437 145 | 5,6885 |
| 11 | Щедровицкий Павел Петрович | 13 669 165 591 | 5,6876 |
| 12 | Бранис Александр Маркович | 99 678 283 | 0,0415 |
| 13 | Баширов Марат Фаатович | 67 740 274 | 0,0282 |
| 14 | Еременко Михаил Сергеевич | 64 859 267 | 0,0270 |
| 15 | Дрожжин Сергей Владимирович | 59 476 350 | 0,0247 |
| 16 | Байтеков Вячеслав Валериевич | 58 874 598 | 0,0245 |
| 17 | Бондал Наталья Валентиновна | 57 233 717 | 0,0238 |
| 18 | Азовцев Михаил Викторович | 56 455 635 | 0,0235 |
| 19 | Гуралев Дмитрий Геннадьевич | 55 941 432 | 0,0233 |
| 20 | Перелыгин Андрей Витальевич | 23 243 001 | 0,0097 |
| 21 | Шаронов Андрей Владимирович | 21 947 359 | 0,0091 |
| 22 | Спирин Денис Александрович | 20 199 621 | 0,0084 |
| 23 | Макаренко Ирина Александровна | 17 258 465 | 0,0072 |
| 24 | Быханов Евгений Николаевич | 16 553 614 | 0,0069 |
| 25 | Красников Максим Юрьевич | 15 582 860 | 0,0065 |
| 26 | Макаров Андрей Юрьевич | 14 440 403 | 0,0060 |
| 27 | Закревский Алексей Валерьевич | 13 007 236 | 0,0054 |
| 28 | Чистяков Александр Николаевич | 12 991 261 | 0,0054 |
| 29 | Стриженко Полина Валентиновна | 11 918 828 | 0,0050 |
| 30 | Кузнецов Михаил Валентинович | 11 247 161 | 0,0047 |
| 31 | Ивашковский Сергей Станиславович | 10 937 534 | 0,0046 |
| 32 | Рудак Денис Олегович | 10 786 666 | 0,0045 |
| 33 | Федотовский Олег Николаевич | 10 411 032 | 0,0043 |
| 34 | Кокорин Владимир Андреевич | 10 408 632 | 0,0043 |
| 35 | Мазалов Иван Николаевич | 10 256 271 | 0,0043 |
| 36 | Филькин Роман Алексеевич | 10 249 236 | 0,0043 |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 | 0,0000 | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 0 | 0,0000 | |
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Аветисян Владимир Евгеньевич, Алексеев Павел Анатольевич, Глущенко Алексей Дмитриевич, Ильин Евгений Трофимович, Качай Алексей Романович, Колосок Елена Валерьевна, Никонов Василий Владиславович, Слободин Михаил Юрьевич, Смелов Эдуард Юрьевич, Тузов Михаил Юрьевич, Щедровицкий Павел Петрович.
ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Слово предоставлено Свиридову Игорю Владимировичу, директору по правовым вопросам, корпоративному управлению и собственности ОАО «Волжская ТГК», который сообщил о порядке формирования списка кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества и представил выдвинутые кандидатуры.
Голосование по вопросу №3.
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 29 962 193 973 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 21 848 622 679 |
| Кворум по данному вопросу | 72,9206% |
| № | Ф.И.О. кандидата | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузьмина Ольга Борисовна | 21 767 714 352 | 99,6297 | 44 977 481 | 4 880 711 |
| 2 | Кашпитарь Ирина Ивановна | 21 767 399 666 | 99,6282 | 45 995 089 | 5 113 534 |
| 3 | Тюняев Анатолий Юрьевич | 21 683 120 164 | 99,2425 | 72 681 832 | 18 183 936 |
| 4 | Шелковой Виталий Валериевич | 21 677 935 962 | 99,2188 | 73 389 865 | 19 272 598 |
| 5 | Смирнова Елена Евгеньевна | 14 236 868 897 | 65,1614 | 71 198 347 | 7 469 292 914 |
| 6 | Лавров Михаил Владиславович | 2 191 628 130 | 10,0310 | 14 298 002 895 | 5 329 557 645 |
| 7 | Балабаева Марина Николаевна | 92 977 117 | 0,4256 | 46 150 671 | 7 455 127 383 |
| 8 | Плотникова Екатерина Ивановна | 53 803 173 | 0,2463 | 14 260 765 234 | 7 464 696 372 |
| 9 | Шабаева Ольга Сергеевна | 50 605 676 | 0,2316 | 14 262 807 847 | 7 465 146 587 |
| 10 | Недомец Сергей Николаевич | 48 609 060 | 0,2225 | 14 298 779 230 | 7 468 708 285 |
| 11 | Матюнина Людмила Романовна | 27 389 052 | 0,1254 | 14 296 001 484 | 7 454 462 544 |
| 12 | Смирнов Михаил Владимирович | 11 974 231 | 0,0548 | 14 296 927 304 | 7 469 136 499 |
| 13 | Хальфин Руслан Маратович | 6 185 816 | 0,0283 | 14 297 913 109 | 7 469 346 855 |
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Кузьмина Ольга Борисовна, Кашпитарь Ирина Ивановна, Смирнова Елена Евгеньевна, Тюняев Анатолий Юрьевич, Шелковой Виталий Валериевич.
ВОПРОС №4: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
Слово предоставлено Свиридову Игорю Владимировичу, директору по правовым вопросам, корпоративному управлению и собственности ОАО «Волжская ТГК». Докладчик указал на инициативу миноритарного акционера в вынесение данного вопроса на рассмотрение общим собранием, а также сообщил основные сведения о кандидатуре управляющей организации – ЗАО «КЭС».
Голосование по вопросу №4.
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 29 968 181 202 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 21 848 622 679 |
| Кворум по данному вопросу | 72,9061% |
| Результаты голосования: | Количество голосов | % от принявших участие в голосовании |
|---|---|---|
| «ЗА» | 21 810 151 909 | 99,8239 |
| «ПРОТИВ» | 6 976 925 | 0,0319 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 29 248 667 | 0,1339 |
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы» (ЗАО «КЭС»).
ВОПРОС № 5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Слово предоставлено Свиридову Игорю Владимировичу, директору по правовым вопросам, корпоративному управлению и собственности ОАО «Волжская ТГК». Докладчик сообщил об инициативе миноритарного акционера в вынесении данного вопроса на рассмотрение общим собранием, а также отметил, что новая редакция Устава содержит отличия от предыдущей редакции, которые отражают современные требования законодательства. Кроме того, в связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации из компетенции таких органов управления Обществом, как Совет директоров и Правление, исключены отдельные вопросы.
Голосование по вопросу №5.
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 29 968 181 202 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 21 848 622 679 |
| Кворум по данному вопросу | 72,9061% |
| Результаты голосования: | Количество голосов | % от принявших участие в голосовании |
|---|---|---|
| «ЗА» | 21 780 435 976 | 99,6879 |
| «ПРОТИВ» | 36 850 787 | 0,1687 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 29 095 957 | 0,1332 |
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
ВОПРОС № 6: О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
Слово предоставлено Римеру Юрию Мировичу, директору по экономике и финансам ОАО «Волжская ТГК», который представил собранию новую редакцию Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, отметив отличия новой редакции в сравнении с предыдущей.
Голосование по вопросу №6.
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 29 968 181 202 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 21 848 622 679 |
| Кворум по данному вопросу | 72,9061% |
| Результаты голосования: | Количество голосов | % от принявших участие в голосовании |
|---|---|---|
| «ЗА» | 21 836 194 357 | 99,9431 |
| «ПРОТИВ» | 4 539 255 | 0,0208 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 5 759 387 | 0,0264 |
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
ВОПРОС № 7: О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.
Слово предоставлено Римеру Юрию Мировичу, директору по экономике и финансам ОАО «Волжская ТГК», который представил собранию новую редакцию Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, отметив отличия новой редакции в сравнении с предыдущей.
Голосование по вопросу №7.
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 29 968 181 202 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 21 848 622 679 |
| Кворум по данному вопросу | 72,9061% |
| Результаты голосования: | Количество голосов | % от принявших участие в голосовании |
|---|---|---|
| «ЗА» | 21 838 909 684 | 99,9555 |
| «ПРОТИВ» | 3 860 873 | 0,0177 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 3 504 320 | 0,0160 |
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
ВОПРОС №8: Об утверждении аудитора Общества.
Слово предоставлено Римеру Юрию Мировичу, директору по экономике и финансам ОАО «Волжская ТГК». Докладчик представил акционерам кандидатуру для избрания аудитора - ЗАО «КПМГ», которое осуществляло независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Волжская ТГК», подготовленной как по российским, так и по международным стандартам за 2006 и 2007 годы.
Голосование по вопросу №8.
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 29 968 181 202 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 21 848 622 679 |
| Кворум по данному вопросу | 72,9061% |
| Результаты голосования: | Количество голосов | % от принявших участие в голосовании |
|---|---|---|
| «ЗА» | 21 845 569 749 | 99,9860 |
| «ПРОТИВ» | 10 754 | 0,0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 912 204 | 0,0042 |
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е 003330 выдана по приказу Министерства финансов РФ от 17.01.2003 г. №9. Срок действия лицензии продлен до 17.01.2013 г.).
По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» Председателем собрания объявлено завершение регистрации участников собрания и предоставлено время для завершения процедуры голосования по всем рассмотренным вопросам повестки дня собрания, затем объявлен перерыв для подсчета голосов.
По истечении времени для подсчета голосов счетной комиссией оглашаются итоги голосования, Председатель собрания сообщает о принятых собранием решениях и объявляет собрание закрытым.
Приложения:
- Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- < Годовой отчет ОАО «Волжская ТГК» за 2007 год (*.rar/1576 Kb);
- Бухгалтерская отчетность за 2007 год (*.pdf,2,1 MB);
- Устав ОАО «Волжская ТГК» в новой редакции (pdf / 541 Kb);
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (pdf / 363 Kb);
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (pdf / 99 Kb).
Председатель собрания М.Ю. Слободин
Секретарь собрания Ю.В. Стицюк
Протокол составлен 28.05.2008 г.
