ПРОТОКОЛ №2009-1г годового общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК»

• Главная
• Акционерам
  и инвесторам
• Информация о собраниях акционеров
• Собрание акционеров

ПРОТОКОЛ №2009-1г годового общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК»

Согласно п 7.2. Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» (далее – Общество) функции Председательствующего на собрании осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Волжская ТГК» Щедровицкий Павел Петрович.

Секретарь собрания – начальник отдела корпоративного управления ОАО «Волжская ТГК» Стицюк Юрий Вячеславович.

Функции счетной комиссии собрания выполняет регистратор Общества – ОАО «Центральный Московский Депозитарий» (105078, г.Москва, Орликов пер., д.3, корп.В), уполномоченное лицо регистратора – Асмолова Марина Александровна.

Президиум собрания:

Капустин Владислав Валентинович, министр промышленности, энергетики и технологий Самарской области;

Торкановский Петр Евгеньевич, руководитель Самарского управления Федеральной антимонопольной службы России;

Дикоп Владимир Вильгельмович, исполнительный вице-президент ЗАО «КЭС» - директор филиала – Руководитель дивизиона «Генерация Волги».

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Слово для сообщения о результатах регистрации представлено Председателю счетной комиссии собрания Асмоловой Марине Александровне, которая сообщила о наличии кворума для проведения собрания, после чего Председатель собрания объявляет об открытии собрания. Председатель собрания информирует участников собрания об основных положениях регламента проведения общего собрания акционеров, Председатель счетной комиссии разъясняет порядок голосования и подсчета голосов.

ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

Слово предоставлено Дикопу В.В., исполнительному вице-президенту ЗАО «КЭС» - директору филиала – Руководителю дивизиона «Генерация Волги». Докладчик отметил, что отчетный 2008 год был наполнен значительными событиями, связанными с реорганизацией и прекращением существования ОАО РАО «ЕЭС России», привлечением существенного объема денежных средств от размещения дополнительного выпуска акций для инвестиций в модернизацию, техперевооружение и строительство новых энергетических объектов, появлением нового стратегического партнера в лице крупнейшей российской частной электроэнергетической компании - КЭС-Холдинга. Отмечена значительная работа Общества по увеличению надежности снабжения потребителей и качественному улучшению экономической эффективности работы станций, обусловленная существенными инвестициями в техническое развитие. В то же время кризисные явления в стране, вызвавшие снижение промышленного производства, сказались на снижении потребления электрической и тепловой энергии и, как следствие, доходов компании. Кроме того, снижение прибыли вызвано переоценкой и частичным списанием в отчетном году объектов незавершенного строительства, не приносящих экономическую выгоду. Однако размер полученной чистой прибыли позволил Обществу направить часть этой прибыли на выплату дивидендов акционерам.

В качестве стратегической задачи на 2009 год докладчик определил радикальное повышение эффективности по всем направлениям: оптимизация производства, повышение производительности труда, устранение непроизводительных расходов, развитие партнерских отношений с клиентами компании.

Выступивший с содокладом Варенов А.Ф., главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности Общества, ознакомил присутствующих с основными показателями баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Волжская ТГК» по итогам 2008 года, представил собранию предложения по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов в размере 0,002505343 руб. на одну обыкновенную акцию Общества.

Голосование по вопросу №1.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2008 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года:

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года в размере 0,002505343 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Слово предоставлено Бортнику Анатолию Алексеевичу, директору по правовым вопросам, корпоративному управлению и собственности ОАО «Волжская ТГК», который сообщил о порядке формирования списка кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества, а также представил выдвинутые кандидатуры.

Голосование по вопросу №2.

Распределение голосов («действительные»):

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Алексеев Павел Анатольевич, Брюханова Юлия Алексеевна, Куприянова Татьяна Евгеньевна, Левитин Дмитрий Львович, Мантров Михаил Алексеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Тузов Михаил Юрьевич, Шацкий Павел Олегович, Шишкин Андрей Николаевич, Щедровицкий Павел Петрович.

 

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Слово предоставлено Бортнику Анатолию Алексеевичу, директору по правовым вопросам, корпоративному управлению и собственности ОАО «Волжская ТГК», который сообщил о порядке формирования списка кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества и представил выдвинутые кандидатуры.

Голосование по вопросу №3.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Кашпитарь Ирина Ивановна, Кузьмина Ольга Борисовна, Плотникова Екатерина Ивановна, Тюняев Анатолий Юрьевич, Шелковой Виталий Валериевич.

ВОПРОС №4: Об утверждении аудитора Общества.

Слово предоставлено Варенову А.Ф., главному бухгалтеру - начальнику управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «Волжская ТГК». Докладчик представил акционерам кандидатуры для избрания аудитора: ЗАО «КПМГ», которое осуществляло независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Волжская ТГК», подготовленной как по российским, так и по международным стандартам за 2006, 2007 и 2008 годы, а также ЗАО «Центр бизнес-консалтинга и аудита».

Голосование по вопросу №4.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

ВОПРОС № 5: О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

Слово предоставлено Тишину Сергею Анатольевичу, директору по экономике и финансам ОАО «Волжская ТГК», который сообщил собранию о рекомендации Совета директоров об отмене действия Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Голосование по вопросу №5.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:

Отменить действие Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

ВОПРОС № 6: О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

Слово предоставлено Тишину Сергею Анатольевичу, директору по экономике и финансам ОАО «Волжская ТГК», который сообщил собранию о рекомендации Совета директоров об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Голосование по вопросу №6.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:

Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Слово предоставлено Бортнику Анатолию Алексеевичу, директору по правовым вопросам, корпоративному управлению и собственности ОАО «Волжская ТГК». Докладчик отметил отличия новой редакции от предыдущей, связанные, в основном, с оптимизацией расходов Общества.

Голосование по вопросу №7.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Слово предоставлено Бортнику Анатолию Алексеевичу, директору по правовым вопросам, корпоративному управлению и собственности ОАО «Волжская ТГК», который отметил, что отличие новой редакции документа от предыдущей заключается в сокращении сроков на подготовку и проведение заседаний Совета директоров.

Голосование по вопросу №8.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» Председателем собрания объявлено завершение регистрации участников собрания и предоставлено время для завершения процедуры голосования по всем рассмотренным вопросам повестки дня собрания, затем объявлен перерыв для подсчета голосов.

По истечении времени для подсчета голосов счетной комиссией оглашаются итоги голосования, Председатель собрания сообщает о принятых собранием решениях и объявляет собрание закрытым.

Приложения:

1) Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров;

2) Годовой отчет ОАО «Волжская ТГК» за 2008 год;

3) Бухгалтерская отчетность за 2008 год;

4) Устав ОАО «Волжская ТГК» в новой редакции;

5) Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Волжская ТГК» в новой редакции.

Председатель собрания П.П. Щедровицкий

Секретарь собрания Ю.В. Стицюк

Протокол составлен 01.07.2009 г.